Banki zaczną monitorować przelewy?

Ministerstwo Finansów chce zobowiązać banki do monitorowania transakcji bankowych o wartości powyżej tysiąca euro – donosi ”Rzeczpospolita”.

Banki miałyby ustalać tożsamość przelewającego pieniądze, jak i odbierającego przelew. Wszystko w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem. Nowelizacja przepisów ma dostosować polskie prawo do prawa unijnego, ale jak zauważają eksperci, idzie dużo dalej. Dyrektywy UE mówią o kontroli transakcji przekraczających 15 tysięcy euro.